城投集團監(jiān)事會議事規(guī)則
第一條 總則
為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。
第二條 適用范圍
監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，依照有關法律法規(guī)和公司章程設立，對董事會、經(jīng)理層成員的履職行為進行監(jiān)督。
第三條 監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務。監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責人，保管監(jiān)事會印章，監(jiān)事會主席可以指定其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。
第四條 監(jiān)事會定期會議和臨時會議
監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。
監(jiān)事會定期會議應當每年至少召開兩次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應當在十日內(nèi)召開臨時會議：
（一）任何監(jiān)事提議召開時；
（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規(guī)定的決議時；
（三）董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；
（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；
（五）《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第五條 定期會議的提案
在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室應當向全監(jiān)事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司全體員工征求意見．在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會辦公室應當說明監(jiān)事會重在對可規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。
第六條 臨時會議的提議程序
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當通過監(jiān)事會辦公室或者直向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：
（－）提議監(jiān)事的姓名；
（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；
（四）明確和具體的提案；
（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事會辦公室或監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公室應發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。
第七條 會議的召集和主持
監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。
第八條 會議通知
召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應當分別提前十日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。
情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。
第九條 會議通知的內(nèi)容
書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：
（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期；
（四）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（ニ）項內(nèi)容，以及情況緊要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。
第十條 會議召開方式
監(jiān)事會會議應當以現(xiàn)場方式召開緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進行表決，但監(jiān)事會召集人（會議主持人）應當向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況，在通訊表決時，監(jiān)事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監(jiān)事會辦公室。監(jiān)事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。
第十一條 會議的召開
監(jiān)事會會議應當由全體監(jiān)事參加；監(jiān)事若不能參加會議，應當向會議召集人請假并委托其他監(jiān)事行使表決權。監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意方為有效。監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席，也不書面委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會應當建議出資人或職工代表大會予以撤換。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第十二條 會議審議程序
會議主持人應當逐一提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。會議主持人應當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其員工或者相關中介機構業(yè)務人員到會接受質(zhì)詢。
第十三條 會議表決
監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面方式進行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不而未做選擇的，視為棄權。
監(jiān)事會形成決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第十四條 會議記錄
監(jiān)事會辦公室工作人員應當對現(xiàn)場會議傲好記錄。會議記錄應當包括以下內(nèi)容：
（－）會議屆次和召開的時間、地點、方式；
（二）會議通知的發(fā)出情況；
（三）會議召集人和主持人；
（四）會議出席情況；
（五）關于會議程序和召開情況的說明；
（六）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見，對提案的表決意向；
（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；
（八）與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。對于通訊方式召開的監(jiān)事會議，監(jiān)事會辦公室應當參照上述規(guī)定，整理會議記錄。
第十五條 監(jiān)事簽字
與會監(jiān)事應當對會議記錄和決議進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄或者決議有不同意見的，可以在簽字時作出有書面說明。
第十六條 決議的執(zhí)行
監(jiān)事應當督促有關人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第十七條 會議檔案的保存
監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、表決、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄，會議紀要、決議等，由監(jiān)事會辦公室代為保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。
第十八條 附則
在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。本規(guī)則由監(jiān)事會制訂報出資人批準后生效，修改時亦同。
本規(guī)則由監(jiān)事會解釋。
中共景德鎮(zhèn)市城市建設投資集團有限責任公司委員會
2021年9月29日